Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY

Dnia 25 kwietnia 2024 roku (dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) przed notariuszem Anną Kowalską w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 15 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Global Technologies" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Floriańskiej 12, 1234567890, 0987654321, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000123456, z którego notariusz i sporządził następujący ------------------------------

PROTOKÓŁ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Jan Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a porządek jego obrad jest następujący: --------------------------------------

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, ----------------------------------------

2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, ---------------------------

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------------

4. przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------------------

5. przedstawienie przez Prezesa Zarządu aktualnej sytuacji finansowej Spółki, -----------------

6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, --------------------

7. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

§2

Pan Jan Nowak zaproponował na stanowisko Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Adama Wiśniewskiego i poddał tę kandydaturę pod głosowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Global Technologies" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 r.: ------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Adama Wiśniewskiego. ------------------------------------------------------------------

Pan Jan Nowak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został pan Adam Wiśniewski w głosowaniu tajnym, przy czym za oddano 100 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Pan Adam Wiśniewski przyjął wybór, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze z prawem do 100 głosów, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z dnia 1 kwietnia 2024 r., numer 12345, pozycja 67890, a zatem jest zdolne do podejmowania uchwał. Następnie sporządzona została lista obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następnie porządek obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. -------

§5

Prezes Zarządu pani Maria Zielińska przedstawiła aktualną sytuację finansową spółki, w szczególności zrelacjonowała opinię biegłego rewidenta pana Piotra Jankowskiego odnośnie do sytuacji Spółki, która nie zawiera istotnych zastrzeżeń co do sytuacji finansowej Spółki. Stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wykazuje zysk w kwocie 1000000 zł i zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 marca 2024 r. Z powyższego zysku utworzony został kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wysokości 500000 zł. Na tym Prezes Zarządu zakończyła przedstawianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki. -------------------------------------------------

§6

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki: -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Global Technologies" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 r. -------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1500000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję 5000 (pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii A o numerach od 10001 do 15000, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, przy czym dotychczasowi akcjonariusze obejmują nowo emitowane akcje proporcjonalnie do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki, i tak: ----------------------------------

panu Janowi Nowakowi przypada 2500 nowo emitowanych akcji, -------------------------------

panu Adamowi Wiśniewskiemu przypada 2500 nowo emitowanych akcji. ----------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie i w głosowaniu jawnym, przy czym za oddano 100 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----------------------------------------------------------------------------------------

§7

Wobec wyczerpania się porządku obrad i niezgłoszenia nowych spraw pod obrady, na tym Walne Zgromadzenie zamknięto.

§8

Pobrano

a. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 1234 taksę w wysokości: 100 zł

b. na podstawie Dz.U. 2021 poz. 5678 podatek w wysokości: 200 zł

Razem pobrano: 300 zł

Słownie: trzysta złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisali:

- Adam Wiśniewski - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,

- Anna Kowalska - notariusz.